martes 12 de diciembre, 2017

Recién ahora la Justicia sospecha de las “cuevas” que señaló Fariña.

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Recién ahora la Justicia sospecha de las “cuevas” que señaló Fariña.

La ruta de dinero K: la justicia sospecha de las cuevas financieras que había señalado Fariña. Son Provalor, Alehc Group, Maguitur, Turimar, Pasamar, Cohen Sociedad de Bolsa y Forex Cambio. La fiscalía antilavado le informó al juez Casanello que tenían varias denuncias penales en su contra.

La Rosadita no operaba sola. Para las maniobras de lavado que se investigan en la Ruta del Dinero K, por más de 60 millones de dólares, la financiera utilizada por Lázaro Báez en Madero Center no era la única. El primero en contarlo fue Leonardo Fariña, cuando dio un listado de empresas que funcionarían como “cuevas”. Recientemente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado De Activos (PROCELAC) informó al juez Sebastián Casanello que esas firmas cuentan con diversas denuncias penales. El Banco Central había informado sin embargo, que no había denuncias al igual que la UIF indicó que algunas de las firmas “no se tratarían de entidades financieras”. La Justicia cree lo contrario.

“Con la información se corrobora que estas empresas oficiaban como cuevas financieras con un objeto social de pantalla”, explicaron fuentes judiciales a Clarín al analizar la nueva documentación que coloca las sospechas sobre Provalor, Alehc Group, Maguitur, Turimar, Pasamar, Cohen Sociedad de Bolsa y Forex Cambio. El juez Casanello pidió información sobre las mismas a la Unidad de Investigación Financiera (UIF), al Banco Central y a la PROCELAC.

En su indagatoria nocturna del 9 de mayo, Leonardo Fariña había explicado ante el magistrado que SGI -la financiera conocida como “La Rosadita”- no operaba sola, ya que contaba con poca capacidad para exteriorizar fondos. “El objetivo era hacer blanca la plata negra o llevar al circuito bancario extranjero plata en efectivo”, indicó el financista. Para que las operaciones se concreten, señaló que e trabaja con otras empresas que “oficiaban de cuevas”. Así, nombró a “Maguitur, Pasamar, Forex… Las primeras dos cuentas por ejemplo se capitalizaron con diez mil dólares cada una. En esa oportunidad fui con Martín (Báez) y Santiago Carradori ya nos estaba esperando en el primer piso de Forex”.

La ruta de dinero K: la justicia sospecha de las cuevas financieras que había señalado Fariña

Además, indicó que para concluir la compra del campo El Entrevero en Uruguay, que se le atribuye a Báez, pidió una “transferencia de cinco millones de dólares para pagar el saldo de precio”, esos fondos “salieron de Cohen Sociedad de Bolsa, debido a que SGI en ese momento no tenía cable para sacar plata al extranjero”.

La Justicia rastrea la ruta del dinero a través de todas estas empresa bajo la sospecha que fueron “indispensables para sacar del país sumas millonarias de dinero” y realizar las maniobras de lavado investigadas y por las que Lázaro Báez lleva preso 14 meses. La suma de dinero blanqueado supera los 60 millones de dólares, y al empresario K le podría caber una deuda de 600 millones de dólares.

La PROCELAC señaló a Casanello a través de un informe que se “registran varios casos penales iniciados en esta Procuraduría o en los que se interviene a modo de colaboración con el fiscal del caso, vinculados a: HSBC, Alehc Group, Maguitur SA, Pasamar SA, Cohen Sociedad de Bolsa, Forex Cambio”.

Alehc cuenta con cinco denuncias en la PROCELAC, Maguitur con dos, Pasamar tiene dos denuncias penales en su contra, Forex Cambio una, y otras en las que colaboró con HSBC y el resto de las firmas bajo investigación.

La ruta de dinero K: la justicia sospecha de las cuevas financieras que había señalado Fariña
Lázaro Báez, el ex jefe de Fariña. Está preso hace 14 meses.

Por su lado, la UIF señaló que los dueños de Provalor constituyeron en Panamá en noviembre de 2008 la sociedad Teegan. Esta empresa vinculada a Martín Báez (el mayor de los hijos varones del empresario K), tenía una cuenta bancaria en Panamá. Desde esa cuenta se habrían ordenado dos transferencia por 400 mil dólares a nombre de Tyndall Limited INC, sociedad panameña dirigida por Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, abogado y contador de Báez respectivamente. La cuenta tendría como beneficiarios finales a los cuatro hijos de Lázaro.

Sobre Maguitur, Pasamar, Turimar y HSBC, el organismo antilavado indicó que no se “obtuvieron elementos que involucren a dichas entidades y/o sus titulares” en las operaciones indicadas por Fariña. “La documentación corrobora que oficiaban como cuevas financieras, y que cuentan con denuncias por infracciones a diversas normativas y sus objetos sociales serían meras pantallas”, explicaron fuentes judiciales a Clarín. (Fuente Clarín)

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